《数字货币被冻结是什么意思啊？》-虚拟货币冻卡最好的解决方法？？？

1. 虚拟货币冻卡最好的解决方法？

虚拟货币冻卡最好的解决方法？

办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等)
，然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念，需要用钱就卖币 ，平时不需要用钱就不卖币)
，这样就极大可能避免被冻卡的几率了实时，即使被冻卡 ，也不会有多大的损失。

对于otc平台来讲，t+1或t+2有没有用 ，从业务层面来讲
，没几把用，极少看到银行转账一两天内就会冻卡的 ，实际上的冻卡往往是你区别交易几个月甚至半年后才会冻卡
，所以t+1或t+2没啥用;但在现实里，有点威慑作用 ，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1 、t+2的时候，会选择t+0的
，简单来说就是t+0的骗子更多一些 。

同样的道理，没有人脸识别认证发币的平台呢 ，就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点
，这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐，然后注册平台买币 ，人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情
，买卖身份证+银行卡套餐是行不通的，除非连人也收买了
。Otc厂商可能有着更五花八门的经验 ，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去
，但这个都是有时效性，这个只是网络隔离。支付宝你关注也可以视作是一个地方银行 ，但支付宝有着强大的大数据分析能力
，若检测到交易异常，会主动让你不能再用支付宝 。地方性银行其实是类似物理隔离
。

地方性银行的意思是 ，这个银行只有你本地有，其他关于地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比
，一般来说，涉案的钱 ，不会只流向你一个人的账号
，而是几十个甚至几百个账号，那么若是大银行账号 ，异地冻结非常方便
，jc可能就在他的所在地远程冻结，当冻结金额超过了涉案金额 ，然后再看你是地方性银行
，他要去冻结的话要申请飞机票，那么可能就先不冻结你的了 。

还有两个基本通行原则：1.专卡专用 ，这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态
。

以上就是比特币提现冻结银行卡怎么办的相关内容。其实冻结银行卡并不是比特币的问题
，而是你参与的交易中掺杂了不明来历的资金，可能涉及到洗钱 ，所以资金数量比较大的数字货币变现时可能会遇到临时冻结银行卡的问题，此时说明你已经被列为被调查人了
，当然也无需担心，只要确认交易正当没有问题 ，你只需要在冻结银行卡后
，准备好身份证和近期交易记录拨打110报警即可 。

1.如果是因违反银行规定导致的冻结
。很遗憾地告诉你，只能和银行申报解冻 ，具体申报方式各行不一
，也有可能申报后也无法恢复正常使用。但至少有一点可以确认的是，在银行内的存款还是可以取出的 。如果银行不让取出 ，也可以起诉银行来索要。因为银行和客户之间不仅存在服务关系
，还存在债权债务关系
。银行不提供服务不代表可以消灭对你的债务。

2.如果是因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为 ，或配合行政机关完成处罚
，自然可以解冻账户 。

3.如果是因民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保 ，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻
。当然
，如果法院判决后认为我方没有责任，也可以向对方主张一定的损失赔偿。

4.如果是因涉嫌刑事犯罪被冻结的 ，就比较麻烦了 。刑事案件中
，由于时间的紧迫性，为了保护被害人的财产安全
。公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易 ，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此公安机关第一时间想的往往是先冻结资金转移链条上的所有账户 。

针对涉嫌刑事犯罪的冻结
，最简单有效的方式就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，例如提供合同
、发票、发货或提供服务的凭证等证据
。总之就是尽量做到材料齐全 ，足以证明交易的合法性。但是对于很大一部分人来说
，要么根本没有这些凭证来证明合法交易行为的存在，比如说买卖双方无合同 、无发票 ，或者买方是上门提货
，款货两清；要么，因收款背后的交易行为是国家不支持的：比如洗钱
、私下换汇、网赌提现等 。对于这些国家不支持的交易行为就很难进行维权了
。

而针对虚拟货币的交易而导致冻结的 ，买卖交易是不会有合同和发票的，最多是有转币的记录
，然而这些记录仅仅是一串数字，公安机关哪里看得懂？甚至如果交易量大的话 ，还会认为存在洗钱等违法行为。所以因交易虚拟货币导致被冻结的
，不仅需要尽可能地向公安机关提供相关证据，更需要让公安机关理解虚拟货币交易在法律角度的合法属性