《数字货币交易把我的银行卡冻结了怎么办？》-投资数字币银行卡被冻结的多吗？？？

投资数字币银行卡被冻结的多吗？
卖虚拟币收到黑钱要退还吗？
因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？
刚买入的币卖出被冻结怎么办？
虚拟货币冻卡最好的解决方法？
虚拟币被冻卡怎么给银行解释？
卖币卡刑警冻结了怎么办？
买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？
数字货币交易银行账户被冻结？

投资数字币银行卡被冻结的多吗？

由于数字货币市场的监管相对薄弱，存在着许多不规范的交易平台和诈骗行为，因此投资数字币的风险也相对较大。

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（图片来源网络，侵删）

在这种情况下，个别用户的银行卡可能会被冻结或限制用途，以处理可疑的交易或调查可疑的资金来源等问题。虽然这些情况并非普遍存在，但仍需要投资者加强对市场的了解、对交易平台的辨别和对风险的认知。

卖虚拟币收到黑钱要退还吗？

最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金，都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意，因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点，所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家，他目前的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。

从去年8月份开始，买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家，那么当你收到黑钱之后，会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡，在这个时期内你是不需要退还金额的，而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话，在这个时候如果你的银行卡被冻结，那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的，当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。

当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻，即使是没有解冻的话，也可以是在柜台进行现金交易的，你可以去拿着自己的银行卡到柜台，把自己的余额全部取出来即可。

做买卖，只要你不知道对方的钱是违法的，那么是不用退还的，至多是司法冻结，配合调查，事件之后进行司法解冻便可。

而虚拟货币是加密货币，具有去中心的功能，往往是无法追踪钱的去向，否则被冻结的就是平台本身的账户，你的钱在平台里提现不出来。

目前我然后国是不允许炒币的，不提供相应的金融监管和交易所，所谓的平台只是交易网站，不存在金融监管，也不是正当的交易所——全部的信用都在交易平台，平台跑路投资者可能血本无归。

当然有些平台还是比较良心的，不是自己设的盘，提供相应的货币地址，通过货币地址可以充值到大型平台，进行提现。而这样的平台通常也不提供银行卡入金，通常是让你去充币，跟买QQ币一样，给你一个货币地址自己去充，钱的去向无法追踪，这也就导致虚拟货币是黑钱的洗钱好工具。

炒币完全是一种赌博，年轻人最好不要去碰。即便要去碰，更建议选择上市公司的经纪商，比如有多年历史的外汇经纪商，而不是见到炒币网站就去充钱，这样容易入坑。

这个肯定要退的。

说句不好听的话，你收到的这个钱是不明来历的。也就是说是从非法渠道转过来的，有可能就是那些被骗者朋友被骗的钱。这个钱不属于你的，可以算是不当得利。所以说这个钱必须要退出来，那是早晚的事情。如果你不退的话，后续会有公安机关联系你。这个你不用担心，会有人找你的。

你也可以选择不退，但是有可能账户会被司法冻结。到时候呢，你不退也得退。因为这个钱本来就不属于你，也不是你的钱，属于赃款。不要觉得我说的这些话不中听，但是现实就是这样的。还有你这个买卖虚拟货币，到底是不是正规的平台，这个也很难去界定。所以说为什么要收到黑钱，可能也是有一定的道理。

我想说的是，如果有公安机关联系你的话，就积极主动的把黑钱的那一部分退出来。那就没什么多大的问题，要不然你可能涉嫌违法犯罪。不过具体问题具体分析，还得看警方那边掌握了什么信息。有些事情不是你说了算，也不是我说了算，具体还得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，请大家一定要提高警惕。不要到不正规的平台进行理财投资，不然的话可能会被陷进去，造成不必要的经济损失！

因为买卖虚拟货币，银行卡被冻结了，应该怎么办？

如果现在冻结的，那麻烦了，因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为。

对于违法所得可以处于没收，冻结等。

要是在之前，个人持有买卖还不管的，之前被冻结大部分是OTC或者场外交易对方洗黑钱，你被拖累了.一般几天或几个月会接除。

而现在，现在，现在，不管交易对方是什么性质，只要是中国公民，参与交易虚拟币，都可能被冻结，被冻结，被冻结，重要的说三遍[捂脸][捂脸][捂脸]

刚买入的币卖出被冻结怎么办？

1 尝试联系交易平台客服解决2 可能是因为涉嫌欺诈或洗钱，导致交易被冻结，需要联系交易平台客服进行身份验证及提供相关证明材料3 建议查询交易平台的规定和政策，了解解冻流程和时间，耐心等待并积极配合处理。
同时，注意个人账户安全，避免被骗或盗窃。

首先，我们要了解冻结银行卡的原因。一般来说，这种情况可能是由于您的账户存在异常情况，或者您的账户存在欺诈行为，导致银行对其进行了冻结处理。

其次，如果银行卡被冻结了，您可以拨打银行的客服电话，询问具体原因，并尝试解决问题。如果您发现自己的账户存在异常，可以尝试更换账户，或者使用其他银行的账户。

另外，您也可以尝试使用其他支付方式，比如支付宝、微信支付、信用卡等，可以更加方便快捷地完成买卖比特币的交易。

需要联系交易所客服咨询解冻事宜。
因为交易所在进行币币交易时会有一定的冻结期，如果在冻结期内进行卖出操作，资产会被冻结，无法进行转出或提现。
需要联系交易所的客服，并根据客服的指示进行后续操作才能完成解冻。
同时，我建议在进行币币交易前要仔细了解交易所的规定和处理方式，以避免类似的情况发生。
在使用数字货币交易所时，除了要了解冻结规定外，还应该注意交易所的安全性和可信度。
选择稳定、安全、可靠的交易所进行操作可以有效地降低风险。
另外，加强自身的数字资产风险意识，合理分配投资风险，也是保证资产安全的重要措施。

虚拟货币冻卡最好的解决方法？

办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等) ，然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念，需要用钱就卖币，平时不需要用钱就不卖币)，这样就极大可能避免被冻卡的几率了，即使被冻卡，也不会有多大的损失。

对于otc平台来讲，t+1或t+2有没有用，从业务层面来讲，没几把用，极少看到银行转账一两天内就会冻卡的，实际上的冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才会冻卡，所以t+1或t+2没啥用;但在现实里，有点威慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1 、t+2的时候，会选择t+0的，简单来说就是t+0的骗子更多一些。

同样的道理，没有人脸识别认证发币的平台呢，就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点，这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐，然后注册平台买币，人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情，买卖身份证+银行卡套餐是行不通的，除非连人也收买了。Otc厂商可能有着更五花八门的经验，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去，但这个都是有时效性，这个只是网络隔离。支付宝你也可以视作是一个地方银行，但支付宝有着强大的大数据分析能力，若检测到交易异常，会主动让你不能再用支付宝。地方性银行其实是类似物理隔离。

地方性银行的意思是，这个银行只有你本地有，其他地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比，一般来说，涉案的钱，不会只流向你一个人的账号，而是几十个甚至几百个账号，那么若是大银行账号，异地冻结非常方便，jc可能就在他的所在地远程冻结，当冻结金额超过了涉案金额，然后再看你是地方性银行，他要去冻结的话要申请飞机票，那么可能就先不冻结你的了。

还有两个基本通行原则：1.专卡专用，这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态。

以上就是比特币提现冻结银行卡怎么办的相关内容。其实冻结银行卡并不是比特币的问题，而是你参与的交易中掺杂了不明来历的资金，可能涉及到洗钱，所以资金数量比较大的数字货币变现时可能会遇到临时冻结银行卡的问题，此时说明你已经被列为被调查人了，当然也无需担心，只要确认交易正当没有问题，你只需要在冻结银行卡后，准备好身份证和近期交易记录拨打110报警即可。

1.如果是因违反银行规定导致的冻结。很遗憾地告诉你，只能和银行申报解冻，具体申报方式各行不一，也有可能申报后也无法恢复正常使用。但至少有一点可以确认的是，在银行内的存款还是可以取出的。如果银行不让取出，也可以起诉银行来索要。因为银行和客户之间不仅存在服务关系，还存在债权债务关系。银行不提供服务不代表可以消灭对你的债务。

2.如果是因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为，或配合行政机关完成处罚，自然可以解冻账户。

3.如果是因民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻。当然，如果法院判决后认为我方没有责任，也可以向对方主张一定的损失赔偿。

4.如果是因涉嫌刑事犯罪被冻结的，就比较麻烦了。刑事案件中，由于时间的紧迫性，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此公安机关第一时间想的往往是先冻结资金转移链条上的所有账户。

针对涉嫌刑事犯罪的冻结，最简单有效的方式就是向办案单位提供证明交易合法的凭证，例如提供合同、发票、发货或提供服务的凭证等证据。总之就是尽量做到材料齐全，足以证明交易的合法性。但是对于很大一部分人来说，要么根本没有这些凭证来证明合法交易行为的存在，比如说买卖双方无合同、无发票，或者买方是上门提货，款货两清；要么，因收款背后的交易行为是国家不支持的：比如洗钱、私下换汇、网赌提现等。对于这些国家不支持的交易行为就很难进行维权了。

而针对虚拟货币的交易而导致冻结的，买卖交易是不会有合同和发票的，最多是有转币的记录，然而这些记录仅仅是一串数字，公安机关哪里看得懂？甚至如果交易量大的话，还会认为存在洗钱等违法行为。所以因交易虚拟货币导致被冻结的，不仅需要尽可能地向公安机关提供相关证据，更需要让公安机关理解虚拟货币交易在法律角度的合法属性

虚拟币被冻卡怎么给银行解释？

方法因情况而定，但需要注意的是虚拟币被冻结的风险性质和原因可能会影响银行对于解冻的态度。
同时，保持诚实和明确的沟通是解决问题的关键。
根据不同的情况和可能的原因，可能需要提供合法来源证明、证明虚拟币已被释放或者与相关交易机构直接沟通解决。

你好，如果你的虚拟币账户被冻结，需要向银行提供以下信息：

1. 你的虚拟币账户被冻结的原因：为什么账户被锁定？是否有任何不当行为或违反交易规则？

2. 你的虚拟币账户的历史交易记录：提供你的账户交易记录，以证明你的交易行为是合法和合规的。

3. 你的虚拟币账户的身份验证和KYC（Know Your Customer）档案：提供你的个人身份证明和KYC档案，以证明你的虚拟币账户是合法和安全的。

4. 你的虚拟币账户的来源和去向：提供你的虚拟币账户的来源和去向，以证明你的交易资金来源合法且去向合规。

在向银行提供上述信息时，需要保持诚实和透明，并提供充分的证据以证明你的交易行为是合法和合规的。

卖币卡刑警冻结了怎么办？

尽快和当地警方联系,近日请警方提供您的哪笔收款,区别导致了您被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地警方的要求,提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内您在交易所交易的订单记录,您被冻结的银行卡流水等。另外,如果警方需要您提供某位成交对手方的个人资料，请可以联系OTC客服，按照客服提供的法务流程即可。